Результаты поиска авторов

Знай своего клиента / Елена Сугакова // Валютное регулирование и ВЭД : специализированный ежемесячный журнал для тех, чья работа связана с внешнеэкономической деятельностью и валютой / учредитель СООО "ИПА "Регистр". — 2015. ― № 9. ― С. 24―28

“...Сугакова Е. Елена...”

Новые требования к правилам внутреннего контроля банков по предотвращению легализации преступных доходов / Елена Сугакова // Валютное регулирование и ВЭД : специализированный ежемесячный журнал для тех, чья работа связана с внешнеэкономической деятельностью и валютой / учредитель СООО "ИПА "Регистр". — 2015. ― № 3. ― С. 10―16

“...Сугакова Е. Елена...”

Перечень критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций дополнился новыми позициями : (комментарий к постановлению Правления Нацбанка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818) / Елена Сугаково // Главный бухгалтер : практический журнал для бухгалтеров / учредитель ООО "Агентство Владимира Гревцова". — 2015. ― № 18. ― С. 28―31

“...Сугакова Е. Елена...”

Финансовые операции, подпадающие под особый контроль: их признаки и описание : (комментарий к постановлениям Правления Нацбанка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818 и Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367) / Елена Сугакова // Главный бухгалтер : практический журнал для бухгалтеров / учредитель ООО "Агентство Владимира Гревцова". — 2015. ― № 20. ― С. 27―40

“...Сугакова Е Елена...”

Комментарий к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2016 № 495 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818" : Елена Сугакова // Вестник Ассоциации белорусских банков : информационно-аналитический и научно-практический журнал / учредитель: Ассоциация белорусских банков. — 2017. ― № 4. ― С. 14―27

“...Сугакова Е. Елена...”