Признаки подозрительности финансовых операций в практике банков / Валерий Шулековский // Валютное регулирование и ВЭД : специализированный ежемесячный журнал для тех, чья работа связана с внешнеэкономической деятельностью и валютой / учредитель СООО "ИПА "Регистр". — 2016. ― № 4. ― С. 38―40 - Шулековский, В. В.