Результаты поиска - "ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"

Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации ("отмывания") материальных ценностей, приобретенных преступным путем: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: защищена 15.12.04: утверждена 29.06.05: 12.00.09 / Маркова Оксана Валентиновна. - Минск, 2004. - 141 л.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Организационно-правовое обеспечение борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: зарубежный опыт: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.11 / Гереев Герей Тавсукилаевич. - Москва, 2005. - 25 c.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.09 / Андронникова Евгения Юрьевна. - Нижний Новгород, 2006. - 30 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.08 / Пустовіт Олег Васильович. - Київ, 2008. - 20 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ легализация криминальных доходов отмывание денег отмывание денежных...”

Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сборник документов / составитель В. С. Овчинский. - Москва : Инфра-М, 2013. - 638, [1] с. - (Высшее образование)

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сборник документов / составитель В. С. Овчинский. - Москва : Инфра-М, 2010. - 638, [1] с. - (Высшее образование)

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сб. док. / сост. В.С.Овчинский. - М. : Инфра-М, 2004. - 638, [1] с. - (Высшее образование)

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при здійсненні фіктивних експортних операцій: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність / Клинчук Ігор Володимирович. - Ірпінь, 2013. - 18 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ легализация криминальных доходов отмывание денег отмывание денежных...”

The handbook of business and corruption: cross-sectoral experiences / edited by Michael S. Aßländer, Sarah Hudson. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XVIII, 551 с. - (Emerald handbooks in business and management)

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ легализация криминальных доходов отмывание денег отмывание денежных...”

Меры по предупреждению нарушений при осуществлении закупок / [Галина Владимировна Гончарова // Тендер : еженедельный специализированный информационно-аналитический журнал / учредитель ЧПУП "Редакция журнала "Тендер". — 2014. ― № 26/27. ― С. 11―15

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.10 / Саруханян Вазген Оганесович. - Москва, 2010. - 24 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Криминально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридиічних наук: 12.00.08 / Старовойтова Юлія Геннадіївна. - Київ, 2009. - 20 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ легализация криминальных доходов отмывание денег отмывание денежных...”

Державний моніторинг в системі регулювання банківського сектору економіки України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.03 Економіка та управління національним господарством / Патюта Інна Миколаївна. - Київ, 2012. - 20 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ легализация криминальных доходов отмывание денег отмывание денежных...”

Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право юридичні / Міловідов Руслан Миколайович. - Київ, 2012. - 18 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ легализация криминальных доходов отмывание денег отмывание денежных...”

Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности / А. Б. Юрчук. - Москва : [б. и.], 2006. - 48 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Инструменты банковского противодействия легализации преступных доходов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.10 / Козлов Иван Владимирович. - Москва, 2008. - 26 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Противодействие организованной легализации доходов от мошенничества: (криминологический и уголовно-правовой аспекты): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 / Башьян Николай Александрович. - Москва, 2008. - 29 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Легализация (отмывание) преступных доходов: (криминологический аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 / Подушкин Александр Алексеевич. - Москва, 2007. - 27 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами ― сфера услуг) / Лаврикова Наталья Юрьевна. - Москва, 2013. - 31 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 / Рудая Татьяна Юрьевна. - Москва, 2009. - 26 с.

Предмет: '; “...ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...”

Уточнение результатов поиска