Отображение 221 - 240
из 400
для поиска: '"ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"',
время запроса: 0.54сек.
Уточнение результатов поиска
Вид документа
Автор/Создатель
58
Хаданович, А. В.
9
Рабец, Н.
7
United Nations. World Bank
6
Жук, М. Г. (род. 1959)
6
Прусова, И.
5
Лысенок, С.
больше ...
5
Мащенский, Д.
5
Хилюта, В. В. (род. 1979)
5
Цэнтр фінансавай разведкі Японіі
5
Шулековский, В. В.
4
Council of Europe
4
Логинов, Е. Л.
4
Маркова, О. В.
4
Пирожник, Н.
3
Жубрин, Р. В.
3
Кривов, А. В.
3
Назаренко, В.
3
Сафонов, А. И. (род. 1984)
3
Сугакова, Е.
3
Шашкова, А. В. (род. 1976)
2
Бекетнова, Ю. М.
2
Дубинский, Н. А.
2
Иванов, Э. А.
2
Каратаев, М. В.
2
Киселев, И. А.
2
Коршунов, Д.
2
Машнина, Е. Н. (род. 1964)
2
Михайлов, В. И. (род. 1955)
2
Мицкевич, В. В. (род. 1964)
2
Міловідов, Р. М.
см. все ...
меньше ...
Предмет
366
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
181
Беларусь, Республика
104
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
104
ФИНАНСИРОВАНИЕ
100
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
93
Российская Федерация
больше ...
92
ТЕРРОРИЗМ
87
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
86
ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ
84
БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
74
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
55
БАНКИ
49
ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
44
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
38
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
36
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА
34
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
34
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
30
ДОХОДЫ
30
ЭКАНАМІЧНЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ
29
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
26
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
23
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
23
БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
22
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
20
КОРРУПЦИЯ
20
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
19
БАРАЦЬБА СА ЗЛАЧЫННАСЦЮ
19
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
см. все ...
меньше ...
Жанр
32
КОММЕНТАРИЙ К НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ДОКУМЕНТУ
6
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ
4
УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ
3
КАМЕНТАРЫЙ ДА НАРМАТЫЎНА-ПРАВАВОГА ДАКУМЕНТА
3
ПРАКТЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК
2
БЕСЕДА
больше ...
2
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ
2
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
1
ГАДАВАЯ СПРАВАЗДАЧА
1
ЗАМЕЖНАЯ ДЫСЕРТАЦЫЯ
1
ЛЕКЦИЯ
1
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДА, СИМПОЗИУМА
1
МАТЭРЫЯЛЫ КАНФЕРЭНЦЫІ, З'ЕЗДА, СІМПОЗІУМА
1
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АКТ
1
НАВУЧАЛЬНА-ДАВЕДАЧНЫ ДАПАМОЖНІК
1
НАРМАТЫЎНА-ПРАВАВЫ ДАКУМЕНТ
1
ПАДРУЧНІК ДЛЯ ВНУ
1
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
1
ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК
1
ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ СЛОЎНІК
1
УЧЕБНИК ДЛЯ ССУЗОВ
1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
1
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
см. все ...
меньше ...
Серия
3
Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
3
Библиотека криминалиста
3
Высшее образование
2
World Bank working paper
2
Библиотека Всемирного банка
2
Военная тайна с Игорем Прокопенко
больше ...
2
Высшее профессиональное образование
2
Серия "Банковское и финансовое право"
2
Теория и практика уголовного права и уголовного процесса
1
Criminal practice series
1
Emerald handbooks in business and management
1
European issues
1
European treaty series
1
Global programme against money laundering
1
Legal issues
1
Occasional paper
1
Zürcher Studien zum Strafrecht
1
Бакалавр и магистр. Модуль
1
Бакалавриат
1
Бакалавриат и магистратура
1
Бакалавриат и специалитет
1
Библиотека юриста
1
Высшее образование ― бакалавриат
1
Глобальная программа борьбы с отмыванием денег
1
Криминология
1
Модуль. Бакалавр. Магистр
1
Научная школа МГИМО
1
Научные издания для юристов
1
От профессионалов – для профессионалов
1
Правовая библиотека НЦПИ
см. все ...
меньше ...
Место публикации
109
Москва
14
Київ
10
Минск
8
Ростов-на-Дону
7
Washington
7
Санкт-Петербург
больше ...
6
Tokyo
6
Гродно
6
М.
4
Strasbourg
3
Алматы
3
Вашингтон
3
Краснодар
2
New York
2
Львів
2
Нижний Новгород
2
СПб
1
Bingley
1
Haywards Heath
1
Washington Bogotá
1
Zürich
1
Zürich [etc.]
1
Ірпінь
1
Б. м.
1
Бишкек
1
Вена
1
Дніпропетровськ
1
Екатеринбург
1
Ереван
1
Иваново
см. все ...
меньше ...
Язык
Дата издания