Результаты поиска

Внедрение международных стандартов по ПОД/ФТ в национальное законодательство / Дмитрий Мащенский // Валютное регулирование и ВЭД : специализированный ежемесячный журнал для тех, чья работа связана с внешнеэкономической деятельностью и валютой / учредитель СООО "ИПА "Регистр". — 2010. ― №9 . ― С. 4―14

Методология оценки соответствия 40 рекомендациям и 8 специальным рекомендациям ФАТФ. - Париж : ФАТФ, 2004. - 82 с.

Совершенствование мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма / Власов Алексей Геннадьевич, Попонова Дарья Вячеславовна // Промышленно-торговое право : журнал для юристов, принимающих решения : научно-практический журнал / учредитель: общество с ограниченной ответственностью "ЮрСпектр". — 2014. ― № 12. ― С. 52―57

Проблемы безопасности оборота цифровых финансовых активов в криптоэкономике: монография / Г. О. Крылов, В. М. Селезнев. - Москва : Прометей, 2020. - 346, [1] с.

Изменения в законодательстве ПОД/ФТ: анализ и ответы на вопросы / Анжелика Хаданович // Вестник Ассоциации белорусских банков : информационно-аналитический и научно-практический журнал / учредитель: Ассоциация белорусских банков. — 2017. ― № 2. ― С. 9―19

О повышении инвестиционной привлекательности Беларуси через совершенствование мер ПОД/ФТ при обращении токенов / А. П. Шевченко // Беларусь в современном мире : материалы XVIII Международной научной конференции, посвященной 98-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 30 октября 2019 г. / [редколлегия: В. Г. Шадурский (председатель) и др.]. — Минск, 2019. — С. 202―206